Marché public × offshore : SUMITOMO CORPORATION

Piste issue du recoupement automatique marchés publics × Offshore Leaks / sanctions. À vérifier et étoffer avant toute publication.

Les faits de départ

• Attributaire : SUMITOMO CORPORATION
• Marché : DRC Health Sector Rehabilitation Support Project — Congo, Democratic Republic of
• Montant : 14,979,900 US$ (signé en 2007)
• Signal : cette entité apparaît dans les Offshore Leaks (ICIJ).
• Fiche ICIJ : https://offshoreleaks.icij.org/nodes/63690

Ampleur

• Cette société a remporté 22 marchés publics financés par la Banque mondiale, pour un total de 304,167,042 US$. Plusieurs contrats = piste d'autant plus sérieuse : vérifier s'il y a un schéma récurrent.

Questions à creuser

• Qui est le bénéficiaire effectif réel de SUMITOMO CORPORATION ? Pourquoi une structure offshore ?
• Le marché a-t-il été attribué en concurrence, à un prix normal ?
• Des liens entre cette société et des responsables publics ?
• Le projet a-t-il été exécuté ? Avec quels résultats ?

Documents à rassembler

• Contrat et avis d'attribution (Banque mondiale / portail national des marchés).
• Registre du commerce et bénéficiaires effectifs.
• La fiche ICIJ Offshore Leaks (lien ci-dessus).

Ne rien affirmer sans document vérifié. Citer l'ICIJ à la publication.